什么是ODI备案？相信哪些在海外投资贸易成立公司上市的企业都有所了解。ODI备案是境外投资备案简称，是指国内企业、团体经有关部门批准后，通过设立、并购、出资等方式在国外直接投资，以控制国外企业经营管理权为核心目的的投资行为，所需要办理的一个备案。

ODI备案可以说是中国内地企业去港澳台或者国外地区进行设立办事处、分公司、建工厂、并购/占股等投资行为时，需要办理的一个许可证，凡是中国内地企业去港澳台或者国外地区进行设立办事处、分公司、建工厂、并购/占股等投资行为时，都必须办理的一个证书，否则你在境外的这些投资行为都是属于违规的，银行就会禁止你们的资金进出入境，同时还会依规处罚。
 
国内企业办理ODI备案最常见的两种情况和方式：
 
1. 新设：中国内地企业在境外新设立公司，包括海外公司或者中国香港公司，海外公司或者中国香港公司的股东必须是该内地企业，可以不占有股份。
 
2. 并购：中国内地企业在海外并购公司，中国企业作为股东在海外控股一家公司，做境外投资备案时需要做进行尽职调查。
 
ODI备案所需要的办理材料：
 
1. 企业营业执照复印件一份；
2. 境外投资设立企业或并购股权的企业相关章程（合同、协议）；
3. 公司相关的董事会决议或者出资决议；
4. 最新一年经审计的财务报告；
5. 境外投资项目前期工作情况落实说明，要有：投资金额来源情况说明、可行性研究报告、投资环境分析评价等；
6. 并购类的境外投资需提交《境外投资并购事项前期报告表》；
7. 提供一份境外投资真实性承诺书。
 
企业在注册海外公司的时候要了解清楚ODI备案的相关流程及政策，如果对相关要求及所需资料了解不够清楚，不仅增加备案时间，也会增加成本。
 
办理ODI备案手续非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等，都有可能导致审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。因此建议您找一个专业靠谱的代理机构协助您办理ODI备案，例如舒心企服，能节省您不少的时间，也能协助您准备办理材料。