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ODI登记备案是NRA账户开立的必备材料吗?

日期: 2022-11-24 17:43:22

是的,ODI登记备案是NRA账户开立的必备材料,因为最近不管那个银行,去办理NRA账户的时候都需要做ODI备案才可以申请开户,NRA(包括开立自由贸易帐户的境外企业)新客户帐户开立,如最终受益人为境内企业或境内自然人,企业一定是需提供ODI业务登记凭证,所以ODI登记备案已经是NRA账户开立的必备材料了。
 
NRA账户开立

申请开立NRA外汇账户,开户申请人应向开户行出具相关证明文件和开户材料,包括以下内容:
 
1、在境外合法注册成立的证明文件原件及复印件,包括但不限于营业执照或注册证书或商业登记证等;
 
2、公司章程(包括法定代表人或主要负责人姓名);
 
3、管理层同意在我行开户的批准文件原件,批准文件中要明确开户理由及账户用途;
 
4、法定代表人(负责人或账户有权签字人)有效身份证件原件;
 
5、法定代表人(负责人或账户有权签字人)授权书原件及复印件(如需)、被授权人有效身份证件原件及复印件(如需);
 
6、上一年度财务报表、企业过去三年合法经营的证明或说明、税收登记证明等资料(如有);
 
7、账户有权签字人有效证件原件及复印件;
 
8、开户申请书;
 
9、各个银行要求的其他材料;
 
10、ODI业务登记凭证。
 
开户申请人提供的开户证明文件为非中文的,应同时要求其提供中文翻译文本,并提供证明函,证明中文译文与所提供的非中文资料相一致,并在翻译件和证明函上分别加盖单位公章或财务专用章或账户有权签字人签章等其中一种签章。
 
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