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境外投资备案会被核准的对象——ODI备案

日期: 2022-01-05 17:34:14

企业在进行对外直接投资的时候,按照我国规定需要有《企业境外投资证书》才能进行境外投资,而要拿到《企业境外投资证书》就需要办理ODI备案,也就是我们所说的境外投资备案,企业在办理境外投资备案的时候,都会担心自己的审批程序从备案变成核准,如果进入核准程序的话,会加大不通过率,所以企业在进行境外投资备案申请登记之前,最好自身先查询一遍是否为核准对象。

境外投资备案
 
境外投资备案进入核准程序对象主要有三种:
 
1.最终目的地企业再投资其他敏感行业进入核准程序
 
一般如果最终目的地企业再投资原有的项目或者其他正规的行业,一般都不需要在备案和核准,日过涉及到敏感行业,可能重新办理备案或者核准。
 
2.设立无具体实业项目公司进入核准程序
 
企业在境外设立无具体实业项目的公司是不给予备案的,会被核准,例如基金行业和金融行业等,如果是空壳公司,会直接不给办理备案和核准。
 
3.敏感行业以及敏感国家地区进入核准程序
 
如果企业投资的境外项目为房地产、金融、娱乐、体育俱乐部等行业,都需要进行核准之后才能办理境外投资备案。如果企业投资目的地国家和地区是联合国制裁的以及没有与我国有外交关系的,都需要进行核准。
 
为掌握对外投资资金真实去向,同时也有利于有关部门为对外投资企业提供精准服务和保障,《暂行办法》明确对外投资备案(核准)实行最终目的地管理原则,进行“穿透式”管理。
 
根据《暂行办法》规定,除另有规定的以外,对外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体,按照“有关部门引导、企业主导、市场化运作”的原则开展对外投资,在境外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前,应按规定向有关主管部门提交相关信息和材料;符合法定要求的,相关主管部门为其办理备案或核准。这里所述的企业为最终目的地企业,最终目的地指境内投资主体投资最终用于项目建设或持续生产经营的所在地。这就是所谓的最终目的地管理原则。
 
这就是为啥我国会在境外投资备案的原有基础上增加一个核准管理制度的原因,这是为了能保障企业境外投资项目的真实性,确保国内资金不会大量流失,保护企业在境外投资的安全性和该有的权益。