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37号文登记后,ODI备案竟成返程投资的必要条件?

日期: 2025-07-04 15:23:26

在企业跨境投资的复杂版图中,37号文登记与ODI备案是两个关键节点。近年来,一种观点逐渐浮现:完成37号文登记后,ODI备案竟成了返程投资的必要条件,这背后究竟有着怎样的逻辑与缘由?

ODI备案

37号文,即《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》,主要针对境内居民个人通过特殊目的公司进行境外投融资及返程投资的外汇管理,确保个人境外投资行为合法与资金跨境流动规范,是个体层面境外投资的特定要求。而ODI备案,是境内企业对外直接投资备案,境内企业或个人在境外通过设立、并购、参股等方式进行直接投资活动,需在国家发改委、商务主管部门和外汇局履行相关备案和审批流程。

返程投资,指境内居民通过特殊目的公司对境内开展的直接投资活动。当境内主体意图通过返程投资享受外资政策优惠、突破行业准入限制等时,便踏入了监管视野。在这一过程中,若涉及境内资金以股权投资的形式流向境外主体,无论是流向红筹架构的顶层公司还是中间层,相关的境内主体就必须履行合规义务。

若返程投资中,企业资金需从境内流向境外投资平台,那么ODI备案成为了前置审批程序。只有完成ODI备案,境内资金才能合法流向境外。因为监管部门需要确保跨境投资的合法性,把控资金出境风险。例如,一家境内企业计划通过设立境外实体返程投资国内,其在境外设立公司的资金若来自境内,就需办理ODI备案,否则资金出境便不合规。

在当下政策环境与监管趋势下,完成37号文登记后,ODI备案在返程投资场景中扮演着愈发重要的角色,成为诸多企业无法绕开的合规门槛。对于有返程投资需求的企业而言,了解并遵循这一规则,才能在跨境投资的浪潮中稳健前行。

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