国内企业到境外投资都需要办理
ODI备案,不管是去境外建厂,设立公司,开设分公司,或者并购当地企业股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理等,就需要进行ODI备案办理。而办理ODI备案需要经过商务部、发改委以及外汇管理局审批,下面一起来详细的了解一下ODI备案的审批要点。
一、ODI备案商务部的审批要点
商务部负责对境外公司投资结构、投资经营范围、投资目的地是否未建交国家、是否限制类行业等具体外投资事项进行审批或备案。
审批依据的主要原则包括:
1、不能危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益,或违反中华人民共和国法律法规;
2、不能损害中华人民共和国与有关国家(地区)关系;
3、不能违反中华人民共和国缔结或参加的国际条约、协定;
4、不能出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。
二、ODI备案发改委的审批要点
发改委负责对境外投资项目立项审批,对资金的用途和合理性很重视。
审批依据的主要原则包括:
1、是否符合国家法律法规和产业政策,是否危害国家主权、安全和公共利益,是否违反国际法准则;
2、是否符合经济和社会可持续发展要求,有利于开发国民经济发展所需战略性资源;
3、是否符合国家关于产业结构调整的要求,促进国内具有比较优势的技术、产品、设备出口和劳务输出,吸收国外先进技术;
4、是否符合国家资本项目管理和外债管理规定;
5、投资主体是否具备相应的投资实力。
三、ODI备案外汇管理局(银行)审批要点
银行负责为境内企业办理境外直接投资项下的各项跨境人民币业务,包括为境外直接投资所涉主体办理跨境人民币账户开立、业务登记和资金使用等业务。
银行通过尽职审查客户资料,结合客户经营、交易对手、资信状况、财务指标等情况,全面了解业务背景,确保客户申请办理业务背景真实;交易目的清楚合理、资金来源合法合规,境外投资项目已获有关主管部门备案或核准。
银行还会事后跟踪境外企业资金使用情况,对重点关注客户,资金汇出境外后,可以要求企业提供境外资金使用相关凭证及对账单等材料。
想要快速通过部门的审核,达到境外投资的目的,这些注意点一定不能不重视!
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2、全程为您准备规范性材料(公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等);
3、编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件;
4、向发改委、商务部门提交书面和系统的资料,协助完成外汇管理局的登记手续。
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