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ODI登记核准程序

日期: 2023-03-29 17:16:22

ODI登记核准程序是为了降低企业境外投资的风险和成本,企业办理ODI登记,可以通过控股境外公司或项目的经营管理权,减少了合作的中间环节和风险,同时也可以节约合作成本。也能够通过直接新设海外公司的方式进行投资,带来更多的经济效益和风险回报,帮助企业更快地发展壮大,而且ODI登记也是目前唯一的境内资金合法出境的方式。
 
ODI登记核准程序

ODI登记核准程序主要审批部门分别是发改委、商务部以及银行外管局:
 
1、发改委(省级及国家级)
 
发改委作为国家部门,其对项目的审核内容,更偏向于项目本身的特点,虽然对境外投资项目风险的评定也少量与商务部相关标准重复,但其工作重点仍是放在项目本身及周边环境对项目的影响上。发改委对境外投资项目的审核,主要为拟投资国家或地区是否与我国建交、是否为我国加入的国际条约和协定约定,需要限制对其投资的国家和地区、或是否为发生战乱的国家和地区。而对于拟投资的行业,则将新闻传媒、跨境水资源开发和利用、武器装备的研制生产及维修行业列入境外投资敏感行业(即限制行业)。
 
需要注意的是,对于投资项目是否为敏感行业,除了发改委及商务部标准外,还需要遵循国务院颁布的标准,而国务院标准指定的敏感行业包括房地产、酒店、影视娱乐、体育俱乐部,以及境外无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。
 
2、商务部(省级及国家级)
 
在ODI登记核准工作中,商务部门可以说是整项工作的“左膀”,对境外投资行为的管理条例基础是《境外投资管理办法》、《对外投资备案(核准)报告暂行办法》。而其主要工作职责,就是对境外项目的周边环境、项目风险、项目真实性进行评估。
 
由于商务部的特殊行政层级,能够与其他国家和地区进行有效的接触。也就是说,商务部门对境外投资项目的风险评估,主要从是否与我国建交、是否是受联合国(或其他国际条约和协定)制裁的国家和地区等方面来进行评估。对于项目本身是否属于敏感行业,也主要从是否为我国限制投资的产品、技术和行业、是否影响到一国(地区)以上利益的行业进行审核。
 
3、银行部门(包括外管局及交易银行)
 
相较商务部及发改委的审核内容,银行部门的ODI登记核准工作相对简单一些,主要是依据《关于发布境内机构境外直接投资外汇管理规定的通知》,进行对外直接投资形成的资产、权益进行外汇登记和备案。同时,外管局还在2015年发布《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》中,取消了境外直接投资的外管局登记核准行政审批事项,由银行直接审核办理境外直接投资的外汇登记,外管局通过监管银行进行间外汇资金间接监管。尽管外管局在ODI登记核准工作中所占比重大幅降低,但仍需要发改委及商务部同意境内资金向外汇出,才能办理外管局的相关登记核准工作。
 
目前,外管局已经叫停对个人进行境外投资项目的外汇登记,即个人已经无法直接向银行申请进行ODI登记,而获取资金对外转出的通道,只能通过设立境外SPV(特殊目的公司)办理37号文登记的形式向境外转出资金。
 
以上就是ODI登记核准程序大致内容,办理ODI登记是一项比较耗时且复杂的事情,因此建议您找一个专业靠谱的代理机构协助您办理ODI登记,例如舒心企服,能节省您不少的时间,并能提供专业的咨询服务:

1、提供对外投资方案的设计与评估;
2、全程为您准备规范性材料(公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等);
3、编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件;
4、向发改委、商务部门提交书面和系统的资料,协助完成外汇管理局的登记手续。
 
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