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如何理解境外投资备案(ODI)?有哪些好处呢?

日期: 2021-04-14 15:03:02

大家都知道,中国有非常严谨的外汇监管,这是很多现已或是准备注册海外公司、开展国际业务人士的普遍疑惑。
境外投资备案
总体而言,中国大陆并非完全限制外汇的流入流出,更是从上到下推行了非常专业化的监管,让大量合法正规的资金自由流通,防止非法和风险资金进入中国。在此介绍正规的资金出入方法之一:境外投资备案ODI
如何理解境外投资备案(ODI)?
指的是在中国境内创办的企业(包含有限责任公司、合伙企业)等投资主体,以投入货币或有价证券、实体、知识产权或技术、股份、债权等资产,得到境外企业的股份,进而得到境外企业的经营管理权以及其他有关权益的活动内容。
简单而言:国内企业投资中国港澳台地区以及其它国家和地区的企业时,不管是新设公司、新建项目还是收购股份,只要牵涉直接或间接得到境外公司的归属权,控制权、经营管理权等,就需要开展境外投资备案。假如企业境外投资牵涉敏感国家和地区、敏感行业的,需要推行核准管理。
备案有哪些好处呢?
1.国内资金正规出境,境外利润正规入境,零风险
2.企业海外上市,无合规风险和阻碍。
3.商务部、发改委两大权威性批复文件,有效期两年,且可顺延。
4.越早申请,越早正规,越早得到境外投资主动权与优先权。
备案审批流程:
第一:前置审批
有国企背景等,首先需要得到上一级国资委批准,一般企业通常不需要
第二:发改委申请
重点考察投资项目是否敏感,直接或间接投资及投资金额是否合理等
第三:商务部申请
重点考察标的公司的基本情况,是否满足有关法律法规规定
第四:外汇注册登记
携带已获准的发改委和商务部文件,去往开户行注册登记
ODI办理
备案有关困难:
境外投资备案ODI是一个系统项目,需要得到商务部和发改委两份官方文件,才可以外汇出入不受限的主要目的。
对有关法律法规了解不太清楚,或不同地方批行政单位即时变化的审核规定掌握不足,都很有可能造成审核不通过,耗费大量的时间和金钱。
1.不了解审核部门对不同行业企业的潜在资质规定
2.不清楚对审计报告的主要考察点
3.不清楚尽职调查、可行性方案等具体规定
4.错误行为申请备案的时间点等等现象,都很有可能造成审核不通过