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境外投资是什么,办理备案需要什么资料?

日期: 2021-03-30 16:15:49

国内投资人要是要在海外注册公司并直接在海外开展投资,那么首先要做的就是境外投资备案ODI,要是没有做境外投资备案是不可在境外开展任何投资项目活动的。
何为ODI?即境外投资备案,指国内企业、团体在通过有关部门的批准后,借助设立、兼并、入股等方式在境外投资备案,以操控境外企业的经营自主权为核心目的。
境外投资
按照有关法规,境内的非公有制企业开展海外投资备案或兼并交易,需得到商务部门境外投资手段的批准、发改委对境外投资项目的批准或备案、银行外汇备案三大阶段。
ODI备案所需资料
发改委备案申请报告文件在最上面、境外投资备案表、营业执照扫描件、境外投资可信性保证书、“企业拟建立境外全资子公司”的决定、项目可行性阐述、追溯至最后实控人的投资主体股权架构图、银行流水(银行流水原件)、财务报告。
申请ODI备案对企业的标准
境内公司最好是建立满1年以上(建立时间不足一年的企业,没办法给予完整的经审计的财务报告的,通常没办法借助审核部门的批准或备案);最近一年单独第三方会计事务所提供的财务报告不可发生损失;净资产回报(收益)率=纯利润/所有者权益,最好是高于5%,越高越好;资产负债率=负债总额/总资产,最好是小于78%,越低越好;股东背景、融资来源务必真实、合理合法。
ODI备案申请的特别注意
通常情况下,发改委备案和商务部(厅)批准可以同步操作开展,主要根本原因是向两大机构所提交的资料基本上相同。要是要想提升 ODI备案的成功率,则推荐 先申办由商务部(厅)批准的《境外投资证书》;之后再申办发改委颁发的《境外投资备案》;境内企业在境外建立皮包公司,不进行真实境外投资业务的ODI备案申请是不予以借助的。
境外投资备案
资金证明以提交企业最近三个月的银行流水为标准,具体证明开据时间以提交正式ODI备案申请所需资料之日为标准。提交的资料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前,先将准备提交的资料提交至市级商务局经外处批准和给予修改建议,按照修改建议,对提交资料开展修改和完善。