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ODI是什么,该怎么办理ODI备案?

日期: 2021-03-26 14:53:33

目前许多知名企业并不满意目前国内市场,想要开发海外市场,而想要境外投资有这两种方式,一是新成立一家公司,只是企业并购这两种方式,但每一种方式的先决条件都要办理境外投资备案,据统计,境外投资备案依据投资成本多少备案地址也不一样中方投资成本在3亿美金以上(包含3亿)由国家发改委备案,中方投资3亿美金以内的由省发改委备案(投资成本指的是直接或 间接性把控的境外企业为项目支出的证券,实物,技术,股份,债权等财产以及股权融资和担保综合)。
境外投资备案
依据有关条例,境内的非公有制企业开展海外直接投资或企业并购交易,需得到商务部门境外投资行为的批准、发改委对境外投资项目的批准或备案、银行外汇备案三大环节(牵涉到国资的企业还需要得到国资委的审批)。
如企业为国资背景则还需要牵涉到国资委;如企业为特殊行业,比如军工企业,也许还牵涉到安全管理部门;如为基金产品,还应遵照QD产品标准。
牵涉的政府单位详细有商务部、发改委、外管局:
境外投资审批流程详细分成:内部决策——发改委、商务部审报——外汇管理部门审报
境外投资分成:核准制和备案制;
(1)核准制:
可用条件:企业境外投资牵涉敏感国家和地区、敏感领域;
批准机关:国家发改委和商务部。
(2)备案制:
可用条件:核准制以外的项目投资;
备案机关:国家主管部门与地方主管部门(工作有划分);
详细划分:发改委(国家发改委负责央企,含中央管控的金融机构、国务院或国务院隶属机构直接管控的企业及地方企业但中方投资成本3亿美元以上的境外投资项目备案,地方发改委负责3亿美元以内的地方企业的投资项目备案);商务主管部门(商务部负责中央企业备案,地方商委负责地方企业备案)。
境外直接投资流向局限
境外直接投资流向局限详细为敏感领域局限和敏感地区/国家局限,这块详细标准出现在发改委和商务部的发布文件,对应的评定也由该部门开展审批。
ODI办理
通常ODI依据投资数额大小、领域、国家等原因,分成备案制和核准制。而非特大数额投资或者非敏感投资可用备案制,即落实备案手续就可以,而核准制则要相关部门对是否准许做这类投资开展批准。
所以,敏感领域和敏感地区/国家并不是指不准对其投资,只是要发改委和商务部开展批准。