很多企业在
办理ODI境外投资备案都会遇到各种各样的情况,甚至会遇到很多尴尬的情况,今天舒心企服就来分享一下关于办理ODI境外投资备案的三种尴尬的情况,企业可以在办理ODI境外投资备案的时候尽可能避免。
第一种:企业之前从未进行过ODI备案,可能是因为不知道这回事或者是因为早些年政策原因没有申请,经过好几年的经营国外公司到国内进行返程ODI设立外资企业,当在银行想申请资本金账户以便打入海外ODI款时,银行会了解到企业的最终控制股东是国内的一家公司,这是本着资金来源证明的要求,会要求企业提供当年申请的ODI备案证书;但是企业之前根本没有办过,现在再想补办可能性基本不是很大。
第二种:其实和第一种差不多,之前申请过ODI备案,但是申请下来之后两年内从未使用过,从而导致证书到期,想再申请一次;这种情况一般自己是不会发现的,多数是在备案的海外公司赚钱了,想以股东分红的形式把国外的款项打回到境内ODI主体的银行账户上时,银行会要求企业提供当年的企业境外ODI证书以证明款项的合理性,这时候才发现企业没有使用过该证书而导致过期无法使用了,海外的款项也就不能回来了。
第三种:这种情况比较特殊,有时候是分银行的,就是ODI备案已经申请下来了,商务委和发改委都通过并取得相应证书文件,但是银行却不同意汇款,原因是ODI主体股东都是自然人,银行觉得资金来源问题,要求所有股东提供个人的完税证明来证明资金来源干净无异常。
如果企业有遇到以上所说的办理ODI境外投资备案的三种尴尬情况,或者遇到无法办理ODI境外投资备案的情况,都可以直接咨询我们舒心企服解决。