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专访商务部研究员:ODI备案的监管哲学

日期: 2025-05-29 16:26:29

商务部研究员指出,ODI备案监管至关重要。它的核心目的在于确保资金合法合规地流向境外,有效防控跨境投资风险,维护国家经济安全,同时助力国家精准把握资本跨境流动态势。

ODI备案

从监管原则来看,坚持真实性、合规性与合理性是关键。真实性要求企业申报的投资项目、资金来源等信息真实可靠,杜绝虚假投资。合规性意味着企业必须严格遵循国内外相关法律法规、政策以及审批流程。合理性则体现在投资项目应与企业自身发展战略相契合,具备经济可行性与可持续性。

当下,监管部门尤为关注几大方面。一方面是资金流向,防止企业借ODI之名,行资金非法外流或套利之实。例如,重点审查资金是否切实用于备案时申报的项目,有无挪作他用。另一方面是投资项目的真实性与实质性运营。若企业在境外设立空壳公司,长期无实际业务开展、无人员配置、无纳税记录,将被列为重点监管对象。

商务部研究员强调,未来ODI备案监管将持续强化与细化。政策会进一步完善,监管手段也将与时俱进,运用大数据、人工智能等技术提升监管效能。对于企业而言,唯有积极适应监管要求,强化合规意识,才能在海外投资的道路上行稳致远。

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