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境内投资备案主体是不是拥有对应的投资水平?--ODI申请流程

日期: 2021-07-24 15:10:18

从2019年开始,虽然历经新冠病毒的挑战,但是相对于中国企业出海投资而言,市场需求是越来越大。中国推行“一带一路”发展战略以来,大量企业走向世界并开始统筹规划全世界范围内的投资战略布局。但是,沿线国家的规章制度,法律法规,社会经济及文化等原因有可能带来投资风险,干扰企业的投资目的,因此,很有必要对预估的企业走向世界的投资方法和战略布局做好规划和指导。信息做好分析,对项目划分的所在国替代和产业划分做好对比,发现在沿线国家的投资和在转换的投资划分拥有多个方面的差距。
境外投资备案
面对投资目的地的差距我们要做好仔细的挑选和对比,但是相对于有需求投资海外国家或地区的企业,我们最先应当好关注企业本身是不是符合国家有关部门相对于批准境内企业境外投资的规定。
第一,投资目的地是不是归属于敏感国家或地区?受联合国组织制裁的国家地区或未与我们建交的国家地区是推行核准制管理。
第二,境内投资备案主体是不是拥有对应的投资水平?投资水平反映的原因许多,企业的规模,商业模式,财务报告等等都能反映一个企业是不是拥有对应的投资水平。
第三,境外公司所属行业是不是归属于敏感类行业?如房地产、金融、影城、娱乐业、体育俱乐部、赌博业、色情业等等。
第四,申请办理境外投资的项目是不是归属于快设快出或是母小子大?快设快出或是母小子大从审核老师的方向上来看有违法迁移资产或是洗黑钱的嫌疑。
ODI办理
因此,干扰申请办理境外投资备案(ODI备案)的原因有很多,投资目的地的差距我们可以从考察和调查中去把控风险。但是境内投资主体的各种指标才算是审核环节最重要的原因。