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ODI备案申请的优势,ODI程序备案指引?

日期: 2021-07-21 15:36:18

随着中国经济的持续发展,内地居民和企业都积攒了丰厚的财富,而这些积攒下的财富,很多都用来投资领域。但资金的无序性流动,尤其是资金过度消费的向境外流出,不单会使国民经济遭受影响,也会让数年改革开放的成果白白浪费。所以国家有关部门制订了严谨的资金流出核查标准,以对资金向境外流出的情况给予限制。
海外投资备案
ODI备案申请的优势
1、发展境外市场,得到当地的政策或税收优惠待遇,加速资金积累速度;
2、便于与境外客户的业务转款,减少转款流程和成本费用;
3、提升国内企业品牌形象,提高企业附加价值;
4、充分消化吸收国外的先进技术和管理模式和及时了解外界信息内容;
5、合理使用两种资源两种市场,避免国外贸易壁垒;
6、综合境内外企业发展,调优资源分配。
ODI程序备案指引:
(一)发改委审批或备案
1、授权划分:中方投资总额3亿美元及之上的境外投资项目由国家发展改革委办理备案;中方投资总额1亿美元至3亿美元(不含)的境外投资项目由省发展改革委办理备案;中方投资总额1亿美元(不含)以下的境外投资项目由投资主体注册地址的设区市发展改革委办理备案。
投资主体通过给予融资或内保外贷等方式给予境外投资的,也需在发改部门办理备案。
(二)商务部审批或办理备案
1、受理机构:商务部官网“对外投资合作信息服务系统”上传电子申请资料,与此同时将纸版文件上传至商务部或地方商务监管部门行政大厅。
2、确定机构:央企由商务部对外投资和经济合作司办理备案,地方企业由各地方商务监管部门办理备案。
3、申请人必要条件:中国境内依规依法成立的企业、机关事业单位。
4、具有或满足以下必要条件的,准许办理备案:申请资料完整、属实完整、满足法律规定方式。
5、有以下情况之一的,不给予办理备案:
(1)申请资料不完整或不符合法律规定方式;
(2)属于审批情况的;
(3)企业给予伪造材料申请的;
(4)其他不给予办理备案的情况。
境外投资备案
(三)外管局外汇登记及资金汇出
国内企业应凭境外直接投资监管部门的审批文件和境外直接投资外汇登记证,在外汇指定的银行申请办理境外直接投资资金汇出流程,外汇指定的银行给予真实性核查后为其申请办理。