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对外投资只做公正,不做发改ODI备案是否可以?

日期: 2023-12-15 16:45:44

不可以,对外投资不能只做公证,不做发改的ODI备案。随着全球化的发展和经济的互联互通,越来越多的企业开始选择对外投资以寻求更多的商业机会和利润。然而,在中国,对外投资不仅需要考虑商业风险,还需要遵守法律法规和政策要求。其中,发改委的ODI备案办理是企业必须遵守的重要规定。然而,有一些企业在对外投资时选择不遵守ODI备案规定,认为只要做公正就足够了。但是,这种做法是不可行的。

我们来看一下什么是发改委ODI备案规定。ODI即对外直接投资,发改委ODI备案是为了规范企业对外投资而制定的相关政策。根据《境外投资管理办法》,境内企业对外投资需要获得商务部、发改委以及外汇管理局的批准,并进行备案登记,也叫做ODI备案登记。

ODI备案

在对外投资中,企业必须遵守这一规定。因为如果企业不遵守,将会面临各种风险。首先,企业可能会被处以罚款等行政处罚。其次,如果企业投资的国家出现政治、经济等不稳定因素,该企业的投资利益可能会受到严重影响。最后,如果企业未经ODI备案就对外投资,将会对金融安全带来潜在威胁,这是不可忽视的问题。

不做发改ODI备案的后果

1、投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2、如果境外子公司要返程投资回大陆,如果没有办理境外投资备案手续,也无法完成返程投资,海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视;

3、如果有提供融资、担保的,依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围,但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的,由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

4、目前在实际操作中,影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将无法通过银行顺利汇出,无法完成投资工作。另外,如果境外公司的利润分利等,也无法通过银行渠道汇进。

5、无法享受国内政府相关补贴和奖励,包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

而且,在当前形势下,对于对外投资的管理越来越严格。为了保障金融安全,已经出台了一系列措施来规范境外投资。例如,对于一些敏感行业或地区的投资,需要进行严格的审查和批准。如果企业不遵守规定,将会面临更严厉的处罚和惩罚。

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