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在企业境外直接投资（ODI）的复杂领域中，37号文“名义持有人”被穿透的问题犹如高悬之剑，时刻影响着投资架构的稳定性与合规性。根据相关法规，若名义持有人被穿透后发现存在不合规情形，可能导致资金出境受阻
查看详情在企业开展境外直接投资办理ODI备案过程中，境外投资资金来源合法性审查是极为关键的一环。这一审查旨在确保企业境外投资行为的合规性，维护国家金融秩序稳定，防范潜在风险。 监管部门在审查时，
查看详情在跨境投资与资产配置的复杂架构中，境外信托作为一种重要的财富管理工具，被越来越多的高净值人士及企业所采用。与此同时，37号文登记与对外直接投资（ODI）备案制度，作为我国对跨境资本流动进行监管的关键举
查看详情在企业积极拓展海外市场的当下，境外直接投资（ODI）备案成为关键环节。其中，注册资本实缴要求与ODI备案之间存在着紧密且重要的联系。 从法规层面来看，2024年7月1日施行的新《公司法》第四十七
查看详情在全球化浪潮中，越来越多的企业开启了境外布局的征程，员工境外股权激励也随之成为企业吸引和留住人才的重要策略。在这一过程中，37号文登记与ODI备案犹如两座绕不开的“合规灯塔”，照亮企业前行的道路。
查看详情办理ODI备案，是企业合法合规“走出去”的重要前提。企业办理ODI备案存在7大硬性门槛，只有跨越这些门槛，企业才能顺利开启境外投资之旅。 企业的主体资格是首要门槛。进行ODI备案的企业，必须是在
查看详情在企业开展境外直接投资ODI活动时，项目核准与备案是重要的前置程序，二者存在诸多区别。 从适用范围来看，备案适用于大多数普通行业的境外投资，如一般性贸易、零售、服务业、制造业等领域，且投资金额较
查看详情境外并购项目ODI备案，需企业先明确投资架构，是直接投资还是通过特殊目的公司（SPV）间接投资，这影响着后续的审批流程与监管要求。在设计投资架构时，要充分考虑目标国的法律、税收等因素，确保架构的合理性
查看详情在企业积极谋求科创板上市的进程中，合规性是一道无法逾越的重要关卡。返程投资若未申报对外直接投资（ODI），将对企业科创板上市之路投下诸多阴影。 科创板上市对企业的合规经营有着严格要求。企业需要证
查看详情企业境外投资办理ODI备案并非一蹴而就，从核准备案到外汇登记，有着一套严谨且复杂的流程。企业开展ODI首先要明确投资主体与项目。投资主体须是境内依法设立并存续的企业法人。同时，要清晰界定投资标的、所处
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